Domingo, 16 de fevereiro de 2025
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CRIMES FISCAIS

Justiça marca julgamento de quadrilha que usou 'laranjas' para sonegar R$ 40 milhões

A juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal, marcou para os dias 27 e 28 de março a audiência de instrução e julgamento de uma quadrilha que sonegou mais de R$ 40 milhões em impostos através de um esquema com empresas em nome de 'laranjas'. Os quatro réus respondem pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária.

Foram apontados como os líderes da quadrilha o casal Isaques Pedro Rosa e Dalvane Santana. Eles usavam empresas em nome de terceiros, mas que não participavam das instituições, para sonegar impostos, especialmente na venda de madeira e transportes.

Eles foram presos em agosto de 2020 em uma operação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). Na época eles tinham um escritório de contabilidade, localizado em Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) que era usado para ocultar os crimes.

Um dos 'laranjas' era um idoso de 70 anos, que participou também da falsificação de documentos públicos e chegu a reconhecer como verdadeiras firmas falsas. Eles usavam as empresas desses laranjas para que os impostos não fossem pagos pelos verdadeiros devedores, já que as dívidas ficavam para essas instituições.

 
 
 
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